В Грузии раскрыто очередное дело о транснациональной преступной группировке

2023/01/1023-1674755852.jpg
Прочитано: 2338     10:00     27 ЯНВАРЬ 2023    

Транснациональная преступная группировка пыталась легализовать через Грузию более ста миллионов долларов, сообщила прокуратура.

В ходе расследования, которое велось одновременно в нескольких странах, выяснилось, что деньги были получены за рубежом в результате мошенничества, кибер-махинаций и фальсификации документов.

В Грузии уголовное дело возбуждено в отношении трех человек и 13 компаний. По данным следствия, обвиняемые переводили деньги в Грузию и совершали серию банковские операций между фирмами с целью скрыть происхождение денег, а затем вкладывали их в недвижимость.

Известно, что среди фигурантов как минимум один гражданин Грузии, гражданство других не называется. 

Суд наложил арест на около 70 миллионов долларов, 1,760 млн евро и недвижимость задержанных, в том числе на земельный участок в Кобулети площадью в 21 тыс кв метров, который был приобретен за 11 млн лари.

Обвиняемым физическим лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет по статье о легализации незаконных доходов в особо крупных размерах. 

Юридическим лицам — фигурантам дела грозят гигантские штрафы и лишение права на деятельность.

newsgeorgia.ge





Тэги: #geo  



В Грузии раскрыто очередное дело о транснациональной преступной группировке

2023/01/1023-1674755852.jpg
Прочитано: 2339     10:00     27 ЯНВАРЬ 2023    

Транснациональная преступная группировка пыталась легализовать через Грузию более ста миллионов долларов, сообщила прокуратура.

В ходе расследования, которое велось одновременно в нескольких странах, выяснилось, что деньги были получены за рубежом в результате мошенничества, кибер-махинаций и фальсификации документов.

В Грузии уголовное дело возбуждено в отношении трех человек и 13 компаний. По данным следствия, обвиняемые переводили деньги в Грузию и совершали серию банковские операций между фирмами с целью скрыть происхождение денег, а затем вкладывали их в недвижимость.

Известно, что среди фигурантов как минимум один гражданин Грузии, гражданство других не называется. 

Суд наложил арест на около 70 миллионов долларов, 1,760 млн евро и недвижимость задержанных, в том числе на земельный участок в Кобулети площадью в 21 тыс кв метров, который был приобретен за 11 млн лари.

Обвиняемым физическим лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет по статье о легализации незаконных доходов в особо крупных размерах. 

Юридическим лицам — фигурантам дела грозят гигантские штрафы и лишение права на деятельность.

newsgeorgia.ge





Тэги: #geo