Грузия срочно усиливает контроль над банковскими операциями

2022/05/27590-1652208984.jpg
Прочитано: 944     10:00     11 Май 2022    

Парламент Грузии вносит поправки в «Закон содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма».

Законопроект в ускоренном порядке рассмотрел комитет по юридическим вопросам.

Поправки предусматривают расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.

Будет расширен и список поводов, на которые распространяется право запроса информации.

Изменения в законодательство вносятся по рекомендации европейских партнеров, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.

newsgeorgia.ge





Тэги: #geo  



Грузия срочно усиливает контроль над банковскими операциями

2022/05/27590-1652208984.jpg
Прочитано: 945     10:00     11 Май 2022    

Парламент Грузии вносит поправки в «Закон содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма».

Законопроект в ускоренном порядке рассмотрел комитет по юридическим вопросам.

Поправки предусматривают расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.

Будет расширен и список поводов, на которые распространяется право запроса информации.

Изменения в законодательство вносятся по рекомендации европейских партнеров, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.

newsgeorgia.ge





Тэги: #geo