Десятки бизнесменов со всего мира вступились за экс-банкира из Грузии

2022/01/Melia-1641798782.jpg
Прочитано: 387     11:00     10 ЯНВАРЬ 2022    

Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег.

За два дня до последнего судебного процесса по делу основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые обвиняются в отмывании денег, 60 банкиров и руководителей крупных международных корпораций опубликовали письмо в поддержку экс-банкиров, написал Хазарадзе на своей странице в Facebook.

Судебное заседание состоится 11 января и откроется заключительным словом прокуроров, далее слово будет предоставлено обвиняемым, а уже после судья удалится для принятия решения.

"Мамука посвятил всю свою жизнь восстановлению Грузии. Его очевидные усилия и успех улучшили многие отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Мы, выпускники Гарвардской школы бизнеса и друзья Мамуки Хазарадзе, знаем Мамуку более 20 лет, поддерживаем его, потому что знаем его патриотизм, порядочность и верность грузинскому народу", – говорится в письме.

Как пишут бизнесмены, в 2013 году Хазарадзе организовал ежегодную встречу выпускников Гарвардской школы бизнеса в Грузии, благодаря чему они узнали о богатой культуре страны.

"Его очевидные усилия и успех улучшили различные отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Надеемся, что грузинский суд учтет все это и вынесет оправдательный приговор", – говорится в обращении.

Письмо подписали бизнесмены из США, Израиля, Великобритании, Ирландии, Канады, Индии, Ямайки, Перу, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Германии, Италии, Дубая и Австралии.

Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.

В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.

Согласно материалам дела, TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд, и не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.

Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.

Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.

sputnik-georgia.ru





Тэги: #geo  



Десятки бизнесменов со всего мира вступились за экс-банкира из Грузии

2022/01/Melia-1641798782.jpg
Прочитано: 388     11:00     10 ЯНВАРЬ 2022    

Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег.

За два дня до последнего судебного процесса по делу основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые обвиняются в отмывании денег, 60 банкиров и руководителей крупных международных корпораций опубликовали письмо в поддержку экс-банкиров, написал Хазарадзе на своей странице в Facebook.

Судебное заседание состоится 11 января и откроется заключительным словом прокуроров, далее слово будет предоставлено обвиняемым, а уже после судья удалится для принятия решения.

"Мамука посвятил всю свою жизнь восстановлению Грузии. Его очевидные усилия и успех улучшили многие отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Мы, выпускники Гарвардской школы бизнеса и друзья Мамуки Хазарадзе, знаем Мамуку более 20 лет, поддерживаем его, потому что знаем его патриотизм, порядочность и верность грузинскому народу", – говорится в письме.

Как пишут бизнесмены, в 2013 году Хазарадзе организовал ежегодную встречу выпускников Гарвардской школы бизнеса в Грузии, благодаря чему они узнали о богатой культуре страны.

"Его очевидные усилия и успех улучшили различные отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Надеемся, что грузинский суд учтет все это и вынесет оправдательный приговор", – говорится в обращении.

Письмо подписали бизнесмены из США, Израиля, Великобритании, Ирландии, Канады, Индии, Ямайки, Перу, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Германии, Италии, Дубая и Австралии.

Хазарадзе и Джапаридзе в случае обвинительного приговора грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за отмывание денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.

В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.

Согласно материалам дела, TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд, и не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.

Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.

Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.

sputnik-georgia.ru





Тэги: #geo