Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество

2021/10/1462-1634810395.jpg
Прочитано: 627     14:00     21 Октябрь 2021    

Следственные органы Грузии и Германии задержали семерых членов транснациональной преступной группировки, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.

По данным прокураты, задержанные завладели порядка 10 миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их. Следствие велось на десятках различных локаций в обеих странах.

"В 2015 году граждане Грузии и Израиля сформировали организованную преступную группу структурной формы. В период преступной деятельности члены организованной группы путем мошенничества завладели миллионами евро граждан Германии и преступным путем легализовали незаконный доход", - отметили в ведомстве.

В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 16 642 долларах и 218 000 фунтах стерлингов.

Преступная схема

По версии следствия, члены организованной группы в Грузии основали шесть компаний, на базе которых создали т.н. кол-центры. Операторами кол-центров работали лица, владеющие иностранными языками.

"Сотрудники кол-центра связывались с гражданами Германии и с гражданами других стран, представлялись под вымышленными именами, предоставляли фальшивую информацию о месте компании и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием электронной платформы, созданной преступной группой", - отмечают в прокуратуре.

Для начисления сумм от пользователей были созданы десятки электронных торговых платформ.

"Операторы убеждали пользователей, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. После получения согласия пользователя, средства, выделенные для электронной торговли, были размещены на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы",- отметили в ведомстве.

С этих счетов, прикрепленным к зарубежным компаниям, деньги переводились на счета компаний преступной группировки в Грузии, а в поле перевода вводилось фиктивное назначение - якобы за оказанные услуги.

В результате грузино-немецкой спецоперации на территории Грузии задержали семь членов группировки. Шестерым из них предъявлены обвинения за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег), им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. А еще один задержанный будет экстрадирован.

Следствие продолжается при активном сотрудничество с германской стороной для идентификации и выявлении других лиц, причастных к незаконной деятельности.

sputnik-georgia.ru





Тэги: #geo  



Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество

2021/10/1462-1634810395.jpg
Прочитано: 628     14:00     21 Октябрь 2021    

Следственные органы Грузии и Германии задержали семерых членов транснациональной преступной группировки, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.

По данным прокураты, задержанные завладели порядка 10 миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их. Следствие велось на десятках различных локаций в обеих странах.

"В 2015 году граждане Грузии и Израиля сформировали организованную преступную группу структурной формы. В период преступной деятельности члены организованной группы путем мошенничества завладели миллионами евро граждан Германии и преступным путем легализовали незаконный доход", - отметили в ведомстве.

В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 16 642 долларах и 218 000 фунтах стерлингов.

Преступная схема

По версии следствия, члены организованной группы в Грузии основали шесть компаний, на базе которых создали т.н. кол-центры. Операторами кол-центров работали лица, владеющие иностранными языками.

"Сотрудники кол-центра связывались с гражданами Германии и с гражданами других стран, представлялись под вымышленными именами, предоставляли фальшивую информацию о месте компании и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием электронной платформы, созданной преступной группой", - отмечают в прокуратуре.

Для начисления сумм от пользователей были созданы десятки электронных торговых платформ.

"Операторы убеждали пользователей, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. После получения согласия пользователя, средства, выделенные для электронной торговли, были размещены на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы",- отметили в ведомстве.

С этих счетов, прикрепленным к зарубежным компаниям, деньги переводились на счета компаний преступной группировки в Грузии, а в поле перевода вводилось фиктивное назначение - якобы за оказанные услуги.

В результате грузино-немецкой спецоперации на территории Грузии задержали семь членов группировки. Шестерым из них предъявлены обвинения за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег), им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. А еще один задержанный будет экстрадирован.

Следствие продолжается при активном сотрудничество с германской стороной для идентификации и выявлении других лиц, причастных к незаконной деятельности.

sputnik-georgia.ru





Тэги: #geo