Следственная служба Минфина Грузии выявила фальсификацию налоговых документов 

2020/06/ponzi-1592991691.jpg
Прочитано: 373     14:00     24 Июнь 2020    

Сотрудники Следственной службы минфина Грузии задержали одного человека за изготовление-использование фальшивых налоговых документов, повреждение имущества путем обмана собственника и легализацию незаконного дохода, сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый, который является одним из директоров компании в Аджарии и в то же время фактическим управляющим нескольких компании, с целью получения незаконного дохода осуществил фиктивные доставки товара, внес в накладную фальшивые данные и вывел в гражданский оборот 1338 м3 материалов на сумму 768 775 лари (252 тысяч долларов). В результате этого ему засчитали НДС в размере 106 936 лари (35 тысяч долларов). Он использовал зачтенный НДС для покрытия текущей налоговой задолженности.

Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт», «причинение имущественного ущерба путем обмана» и «пользование, владение вещью, приобретение, или сбыт имущества, добытого путем легализации незаконных доходов». Обвиняемому грозит лишение свободы от 9 до 12 лет.

newsgeorgia.ge





Тэги: #geo  



Следственная служба Минфина Грузии выявила фальсификацию налоговых документов 

2020/06/ponzi-1592991691.jpg
Прочитано: 374     14:00     24 Июнь 2020    

Сотрудники Следственной службы минфина Грузии задержали одного человека за изготовление-использование фальшивых налоговых документов, повреждение имущества путем обмана собственника и легализацию незаконного дохода, сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый, который является одним из директоров компании в Аджарии и в то же время фактическим управляющим нескольких компании, с целью получения незаконного дохода осуществил фиктивные доставки товара, внес в накладную фальшивые данные и вывел в гражданский оборот 1338 м3 материалов на сумму 768 775 лари (252 тысяч долларов). В результате этого ему засчитали НДС в размере 106 936 лари (35 тысяч долларов). Он использовал зачтенный НДС для покрытия текущей налоговой задолженности.

Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт», «причинение имущественного ущерба путем обмана» и «пользование, владение вещью, приобретение, или сбыт имущества, добытого путем легализации незаконных доходов». Обвиняемому грозит лишение свободы от 9 до 12 лет.

newsgeorgia.ge





Тэги: #geo